EXTERNE

Marea Britanie a început vânătoarea de oligarhi ruși

Persoanele care ascund averea oligarhilor în Marea Britanie riscă cinci ani de închisoare și amenzi de 500 de lire sterline pe zi în urma unei acțiuni a guvernului de la Londra cu privire la proprietățile cumpărate cu bani murdari, relatează cotidianul The Times.

Companiile străine listate ca având proprietăți în Marea Britanie vor trebui să declare proprietarii reali ale vor risca amenzi și o interdicție de vânzare conform planurilor anunțate pentru un registru public complet al proprietarilor de imobiliari și de terenuri.

Ministrul afacerilor, Kwasi Kwarteng, a spus că legea va avea „un efect disuasiv imediat asupra banilor murdari”, recunoscând că până acum „oligarhii și cleptocrații din Rusia și din alte părți au avut . . . au folosit proprietăți de lux pentru a ajuta la spălarea veniturilor din corupție”.

„În lumina acțiunilor scandaloase ale Rusiei din ultimele zile, este necesar să-i avertizăm pe acești infractorii și să transmitem un mesaj clar că Regatul Unit nu va tolera corupția lor aici”, a mai spus el.

Kwarteng a spus că registrul va cere proprietarilor străini anonimi să-și dezvăluie identitatea reală pentru a se asigura că infractorii nu mai pot deține proprietăți în spatele lanțurilor secrete de companii-fantomă” și că legea „va trimite un avertisment clar celor care au [utilizat] sau care se gândesc să folosească piața imobiliară din Regatul Unit pentru a spăla câștigurile necuvenite, în special cele legate de regimul Putin.”

Băncile care încalcă sancțiunile împotriva Rusiei și a altor regimuri paria riscă să fie numite și făcute de rușine de noile puteri care facilitează aplicarea de amenzi instituțiilor financiare.

Se estimează că 95.000 de proprietăți din Anglia și Țara Galilor sunt deținute de companii străine și există îngrijorări că acest lucru a permis un aflux de bani rusești; unii oligarhi își ascund dreptul de proprietate asupra proprietăților londoneze în spatele unor companii fantomă.

Prim ministrul Boris Johnson a insistat că „Nu există loc pentru bani murdari în Marea Britanie”, spunând: „Cei care îl susțin pe Putin au fost avertizați: nu veți unde să vă ascundeți câștigurile obținute rău”.

Proiectul de lege este valabil pentru Anglia și Țara Galilor, dar Scoția lucrează la o lege similară, deși registrul său de companii străine datează abia din 2014. Există planuri ca Irlanda de Nord să facă același lucru.

Avocații britanici vor trebui să certifice că declarațiile companiilor de peste mări sunt corecte, iar directorii companiilor străine vor fi pasibili de închisoare. Companiile însele vor fi amendate cu 500 de lire sterline pe zi pentru nedeclararea proprietății, taxabile împotriva proprietății din Regatul Unit pe care le dețin și nu vor putea vinde activele în timp ce încalcă regulile.

Proiectul de lege înlesnește Agenției Naționale de Combatere a Infracționalității să folosească ordine împotriva oligarhilor ruși și a altora care nu pot demonstra că banii lor au fost obținuți în mod legal. Aceste puteri au fost folosite cu succes doar de patru ori de când au fost introduse în 2018 și doar 10 milioane de lire sterline din cele 143 de milioane de lire sterline datorate au fost recuperate.

Comentează

Back to top button